理事会会议决议范文篇6

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合＜中华人民共和国公司法＞和＜北京aaa股份有限公司章程＞的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过＜关于_______________________管理制度的议案＞

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过＜_______________________制度＞

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过＜_______________________制度＞

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

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_______年_______月_______日